La colusión de una empleada bancaria que vulneró todo un ...
La colusión de una empleada bancaria que vulneró todo un sistema de prevención de lavado de activos Este evento revela la necesidad de fortalecer o desarrollar un proceso de seguimiento continuo y efectivo, que facilite la rápida detección y corrección de las deficiencias del marco de gestión de eventos potenciales de riesgos de lavado de activos.